BESCHLUSSPROTOKOLL

der 46. ordentlichen Generalversammlung der Sika AG vom 15. April 2014,

16.00 bis 17.30 Uhr, Lorzensaal, Cham

Vorsitzender: Dr. Paul Hälg, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll: Stefan Mösli, Leiter Rechtsdienst

Formelles

1. Mit der Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 19. März 2014 sowie durch schriftliche Mitteilung an alle Namenaktionäre, abgeschickt am 18. März 2014, erfolgte die Einladung an die Aktionäre für die Generalversammlung (nachfolgend „Einladung“) gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen form- und fristgerecht. Die Einladung enthielt insbesondere die Anträge des Verwaltungsrates.

2. Ab 18. März 2014 lagen der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle am Sitz der Sika AG (nachfolgend „Gesellschaft“) zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf die Auflage wurde in der Einladung hingewiesen.

3. Die Namenaktionäre erhielten unaufgefordert einen Geschäftsbericht zugestellt, die Inhaberaktionäre konnten einen Geschäftsbericht bei den üblichen Bankstellen oder bei der Gesellschaft beziehen.

4. In der Einladung wurde zudem auf die Möglichkeit hingewiesen, dass jeder Aktionär die unverzügliche Zustellung von Geschäftsbericht und Revisionsbericht von der Gesellschaft verlangen konnte.

5. Auf die Aufforderung der Gesellschaft im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28. Februar 2014 sind keine Traktandierungsvorschläge gemäss Art. 699 Abs. 3 OR eingetroffen.

6. Angaben über die Vertretung (Art. 689e und Art. 702 Abs. 2 Ziff. 1 OR): Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Herr Dr. Max Brändli, Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter, vertritt 543‘469 Aktienstimmen.

Depotvertreter: keine

7. Anwesende Aktionäre vertreten 2‘330‘866 Namenaktien und 42‘999 Inhaberaktien, insgesamt 2‘373‘865 Stimmen.

Eigene Aktien sind nicht stimmberechtigt und somit nicht vertreten.

8. Somit sind anwesend 2‘917‘334 Aktienstimmen; absolutes Mehr liegt bei 1‘458‘668 Stimmen.

9. Wahl der Stimmenzähler:
Als Stimmenzähler werden Frau Kathrin Reichenstein (Leiterin), Frau Caroline Inauen, Frau Corinne Stoop, Frau Eliane Bussmann, Frau Eveline Ulmann, Frau Isabelle Willimann, Frau Luzia Olivieri, Frau Margrit Zweifel, Herr Reto Schneider gewählt.

10. Wahl des Protokollführers:
Als Protokollführer wird Herr Stefan Mösli gewählt.

11. Die Revisionsstelle ist mit Frau Bernadette Koch und Herr Pascal Kocher von Ernst & Young AG, Zug ordnungsgemäss vertreten.

Damit ist die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013

Antrag
Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2013 gutzuheissen.

Abstimmung
Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'911'617

99.80%

Enthaltung

5'600

0.20%

Nein

117

0.00%

Total Stimmen

2'917'334

100.00%

2.Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der SIKA AG

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:

 

Mio. CHF

 

Jahresgewinn

184.6

 

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

1‘364.8

 

Auflösung Kapitaleinlagenreserve

0.0

 

Total zur Verfügung Generalversammlung

1‘549.4

 

wie folgt zu verwenden:

 

 

 

 

 

Zuweisung an gesetzliche Reserve   

0

 

Zuweisung an freie Reserve

Ausschüttung einer Dividende aus Gewinnvortrag 1

Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserve

0

144.4

0

 

Gewinnvortrag auf neue Rechnung

1'405.0

 

1 Dividendenzahlung für dividendenberechtigte Aktien (ohne eigene Aktien per 31. Dezember 2013).

Abstimmung (Traktandum 2)

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'911'647

99.80%

Enthaltung

5'576

0.20%

Nein

111

0.00%

Total Stimmen

2'917'334

100.00%

3. Entlastung der Verwaltung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Verwaltungsorganen Entlastung zu erteilen.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'898'312

99.34%

Enthaltung

8'223

0.29%

Nein

10'799

0.37%

Total Stimmen

2'917'334

100.00%

4. Statutenänderung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die vorgeschlagene Neufassung der Statuten global zu genehmigen.


Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'579'373

88.41%

Enthaltung

7'093

0.25%

Nein

330'866

11.34%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5. WAHLEN

5.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

5.1.1 Paul J. Hälg

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wahl von Paul J. Hälg in den Verwaltungsrat als dessen Präsident.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'900'737

99.43%

Enthaltung

5'652

0.20%

Nein

10'943

0.37%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.1.1 Urs F. Burkard

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl  von Urs F. Burkard in den Verwaltungsrat als Vertreter der Namenaktionäre

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:


 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'871'053

98.41%

Enthaltung

6'158

0.22%

Nein

40'121

1.37%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.1.1 Frits van Dijk

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl  von Frits van Dijk in den Verwaltungsrat als Vertreter der Inhaberaktionäre.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'899'758

99.39%

Enthaltung

5'877

0.21%

Nein

11'697

0.40%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.1.1 Willi K. Leimer

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von Willi K. Leimer in den Verwaltungsrat.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'897'178

99.30%

Enthaltung

6'046

0.22%

Nein

14'108

0.48%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.1.1 Monika Ribar

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von Monika Ribar in den Verwaltungsrat.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'889'577

99.04%

Enthaltung

5'951

0.22%

Nein

21'804

0.74%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.1.6 Daniel J. Sauter

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von Daniel J. Sauter in den Verwaltungsrat.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'876'107

98.58%

Enthaltung

6'023

0.22%

Nein

35'202

1.20%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.1.7 Ulrich W. Suter

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von Ulrich W. Suter in den Verwaltungsrat.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'898'309

99.34%

Enthaltung

6'185

0.22%

Nein

12'838

0.44%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.1.8 Christoph Tobler

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von Christoph Tobler in den Verwaltungsrat.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:


 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'898'500

99.35%

Enthaltung

6'031

0.22%

Nein

12'801

0.43%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.2 Neuwahl Verwaltungsrat

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt Jürgen Tinggren für die Amtsdauer von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat zu wählen.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'803'619

96.10%

Enthaltung

16'785

0.58%

Nein

96'928

3.32%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.3 Wahl Nominierungs- und Vergütungsausschuss

5.3.1 Frits van Dijk

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wahl von Frits van Dijk in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'894'121

99.20%

Enthaltung

6'039

0.22%

Nein

17'172

0.58%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.3.2 Urs F. Burkard

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wahl von Urs F. Burkard in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'758'420

94.55%

Enthaltung

6'135

0.22%

Nein

152'777

5.23%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.3.3 Daniel J. Sauter

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wahl von Daniel J. Sauter in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'801'412

96.02%

Enthaltung

6'204

0.22%

Nein

109'716

3.76%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.4 Wahl Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'889'328

99.04%

Enthaltung

8'374

0.29%

Nein

19'630

0.67%

Total Stimmen

2'917'332

100.00%

5.5 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Max Brändli, Rechtsanwalt in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'903'490

99.52%

Enthaltung

6'380

0.22%

Nein

7'612

0.26%

Total Stimmen

2'917'482

100.00%

6. Vergütungen

6.1 Genehmigung Vergütungsbericht 2013

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2013 gutzuheissen (nicht bindende Konsultativabstimmung).

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'861'329

98.07%

Enthaltung

8'609

0.31%

Nein

47'544

1.62%

Total Stimmen

2'917'482

100.00%

6.2 Genehmigung künftiger Vergütung für den Verwaltungsrat

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates, bestehend aus neun Mitgliedern, von maximal CHF 3 Millionen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'894'697

99.21%

Enthaltung

9'143

0.33%

Nein

13'642

0.46%

Total Stimmen

2'917'482

100.00%

6.3 Genehmigung künftige Vergütung der Konzernleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Konzernleitung bestehend aus neun Mitgliedern von maximal CHF 18 Millionen für das Geschäftsjahr 2015

Abstimmung

Der Antrag wird genehmigt:

 

Anzahl Stimmen

%

Ja

2'889'592

99.04%

Enthaltung

9'723

0.34%

Nein

18'167

0.62%

Total Stimmen

2'917'482

100.00%

7. Varia

Das Wort wird nicht mehr verlangt.

Baar, 16. April 2014

Der Vorsitzende: Dr. Paul Hälg

Der Protokollführer: Stefan Mösli