Minutes from Annual General Meeting

Minutes from Annual General Meeting April 17, 2007 (only available in German):

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Beschlussprotokoll

der 39. ordentlichen Generalversammlung der Sika AG vom 17. April 2007, 15.00 bis 16.15 Uhr, Lorzensaal, Cham

Vorsitzender:Dr. Walter Grüebler, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll:Stefan Mösli, Leiter Rechtsdienst

Formelles

1.Mit der Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 21. März 2007 sowie durch schriftliche Mitteilung an alle Namenaktionäre, abgeschickt am 21. März 2007, erfolgte die Einladung an die Aktionäre für die Generalversammlung (nachfolgend „Einladung“) gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen form- und fristgerecht. Die Einladung enthielt insbesondere die Anträge des Verwaltungsrates.

2.Ab 21. März 2007 lagen der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle am Sitz der Sika AG (nachfolgend „Gesellschaft“) zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf die Auflage wurde in der Einladung hingewiesen.

3.Die Namenaktionäre erhielten unaufgefordert einen Geschäftsbericht zugestellt, die Inhaberaktionäre konnten einen Geschäftsbericht bei den üblichen Bankstellen oder bei der Gesellschaft beziehen.

4.In der Einladung wurde zudem ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass jeder Aktionär die unverzügliche Zustellung von Geschäftsbericht und Revisionsbericht von der Gesellschaft verlangen konnte.

5.Auf die Aufforderung der Gesellschaft im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 5. Februar 2007 sind keine Traktandierungsvorschläge gemäss Art. 699 Abs. 3 OR eingetroffen.

6.Total Anwesende:

-Anzahl Aktienstimmen:3'031’309

-Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen: 1'515’659

7.Angaben über die Vertretung (Art. 689e und Art. 702 Abs. 2 Ziff. 1 OR):

Organvertreter: Herr Alexander Kaiser als Vertreter der Gesellschaft vertritt 0 Namenaktien und 564’073 Inhaberaktien, insgesamt 564’073 Stimmen.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Herr Marcel Furrer, Baar, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertritt 31 Namenaktien und 41’756 Inhaberaktien, insgesamt 41’787 Stimmen.

Depotvertreter vertreten insgesamt 2’244 Inhaberaktien, insgesamt 2’244 Stimmen.

Aktionäre vertreten 2'328’050 Namenaktien und 95’155 Inhaberaktien, insgesamt 2'423’205 Stimmen.

Eigene Aktien sind nicht stimmberechtigt und somit nicht vertreten.

8.Wahl der Stimmenzähler:

Als Stimmenzähler werden Herr Michael Bünter (Leiter), Frau Bernadette Bättig, Frau Annie Brasser, Frau Jolanda Busch, Herr Reto Frey, Frau Nora Gull, Frau Barbara Horni, Frau Patricia Knopf, Frau Cornelia Obrist, Frau Erna Poltera, Frau Na-Tanja Rebsamen, Frau Doris Reich, Frau Alice Scheurer, Frau Eveline Ulmann, Herr Martin Waser,  Frau Margrit Zweifel gewählt.

9.Wahl des Protokollführers:

Als Protokollführer wird Herr Stefan Mösli gewählt.

10.Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 6. April 2006 wurde an der Verwaltungsratssitzung vom 31. Mai 2006 genehmigt.

11.Die Revisionsstelle ist mit Herrn Edgar Christen (Mandatsleiter) und Frau Bernadette Koch, Ernst & Young AG, Zug, ordnungsgemäss vertreten.

Damit ist die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Traktanden

1.Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2006

Antrag
Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2006 gutzuheissen.

Abstimmung
Der Antrag wird einstimmig – bei 1'414 Enthaltungen - genehmigt.

2.Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Sika AG

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn, bestehend aus

		CHF
Jahresgewinn		63'150'223
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		527'535'180
Total zur Verfügung Generalversammlung		590'685'403
wie folgt zu verwenden:
Zuweisung an gesetzliche Reserve		0
Zuweisung an freie Reserve		0
Ausschüttung einer Dividende von 346.67%
auf dem nominellen Aktienkapital von CHF 22'861'602		79'253'554
Gewinnvortrag auf neue Rechnung		511'431'849

Abstimmung
Der Antrag wird einstimmig - bei 1'434 Enthaltungen - genehmigt.

3.Entlastung der Verwaltung

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Verwaltungsorganen Décharge zu erteilen.

Abstimmung
Der Antrag wird einstimmig - bei 16'298 Enthaltungen - genehmigt.

4.Wahlen

4.1Bestätigungswahl Verwaltungsrat

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. Walter Grüebler, Dr. Thomas Bechtler, Urs B. Rinderknecht, Christoph Tobler für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren zu bestätigen.

Abstimmung
Der Antrag wird mit 5'885 Gegenstimmen und 1'661 Enthaltungen genehmigt.

4.2Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfer

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zug, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

Abstimmung
Der Antrag wird mit 12 Gegenstimmen und 1'536 Enthaltungen genehmigt.

5.Varia

Die Generalversammlung fasst keine weiteren Beschlüsse.

Baar, den 17. April 2007

Der Vorsitzende:                                  Dr. Walter Grüebler

Der Protokollführer:                              Stefan Mösli