Minutes from Annual General Meeting

Minutes from Annual General Meeting April 8, 2008 (only available in German):

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Beschlussprotokoll

der 40. ordentlichen Generalversammlung der Sika AG vom 8. April 2008, 15.00 bis 16.15 Uhr, Lorzensaal, Cham

Vorsitzender:Dr. Walter Grüebler, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll:Stefan Mösli, Leiter Rechtsdienst

Formelles

1. Mit der Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 12. März 2008 sowie durch schriftliche Mitteilung an alle Namenaktionäre, abgeschickt am 12. März 2008, erfolgte die Einladung an die Aktionäre für die Generalversammlung (nachfolgend „Einladung“) gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen form- und fristgerecht. Die Einladung enthielt insbesondere die Anträge des Verwaltungsrates.

2. Ab 17. März 2008 lagen der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle am Sitz der Sika AG (nachfolgend „Gesellschaft“) zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf die Auflage wurde in der Einladung hingewiesen.

3. Die Namenaktionäre erhielten unaufgefordert einen Geschäftsbericht zugestellt, die Inhaberaktionäre konnten einen Geschäftsbericht bei den üblichen Bankstellen oder bei der Gesellschaft beziehen.

4. In der Einladung wurde zudem auf die Möglichkeit hingewiesen, dass jeder Aktionär die unverzügliche Zustellung von Geschäftsbericht und Revisionsbericht von der Gesellschaft verlangen konnte.

5. Auf die Aufforderung der Gesellschaft im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 5. Februar 2008 sind keine Traktandierungsvorschläge gemäss Art. 699 Abs. 3 OR eingetroffen.

6. Angaben über die Vertretung (Art. 689e und Art. 702 Abs. 2 Ziff. 1 OR):

Organvertreter: Herr Reto Schneider als Vertreter der Gesellschaft vertritt 179’898 Inhaberaktien.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Herr Dr. Max Brändli, Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter vertritt 242’418 Inhaberaktien.

Depotvertreter: keine

7. Anwesende Aktionäre vertreten 2'328’261 Namenaktien und 507’182Inhaberaktien, insgesamt 2'835'443 Stimmen.

Eigene Aktien sind nicht stimmberechtigt und somit nicht vertreten.

8. Somit sind anwesend 2'835'443 Aktienstimmen; Absolutes Mehr sind 1'417'722 Stimmen.

9. Wahl der Stimmenzähler:

Als Stimmenzähler werden Herr Robert Fürböck (Leiter), Frau Bernadette Basler, Frau Annie Brasser, Herr, Michael Bünter, Frau Florina Drexel, Frau Artemis Hintermüller, Frau Barbara Horni, Frau Patricia Knopf, Frau Christin Kukan, Frau Cornelia Obrist, Frau Erna Poltera, Frau Doris Reich, Frau Kathrin Reichenstein, Frau Eveline Ulmann gewählt.

10. Wahl des Protokollführers:

Als Protokollführer wird Herr Stefan Mösli gewählt.

11. Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 17. April 2007 wurde an der Verwaltungsratssitzung vom 8. April 2008 genehmigt.

12. Die Revisionsstelle ist mit Herrn Edgar Christen (Mandatsleiter) und Frau Bernadette Koch, Ernst & Young AG, Zug, ordnungsgemäss vertreten.

Damit ist die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2007

Antrag
Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2007 gutzuheissen.

Abstimmung
Der Antrag wird mit 64 Gegenstimmen und 398 Enthaltungen - genehmigt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Sika AG

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn, bestehend aus

		CHF
Jahresgewinn		511'479’027
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		334'793’102
Total zur Verfügung Generalversammlung		846'272’126
wie folgt zu verwenden:
Zuweisung an gesetzliche Reserve		0
Zuweisung an freie Reserve		0
Ausschüttung einer Dividende von 500 %
auf dem nominellen Aktienkapital von CHF 22'861'602		114'308’010
Gewinnvortrag auf neue Rechnung		731'964’116

Abstimmung
Der Antrag wird mit 68 Gegenstimmen und 69 Enthaltungen - genehmigt.

3. Entlastung der Verwaltung

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Verwaltungsorganen Décharge zu erteilen.

Abstimmung
Der Antrag wird mit 1’607 Gegenstimmen und 903 Enthaltungen - genehmigt.

4. Wahlen

4.1 Bestätigungswahl Verwaltungsrat

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, das bisherige Mitglied des Verwaltungsrates, Urs F. Burkard für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren zu bestätigen.

Abstimmung
Der Antrag wird mit 3’120 Gegenstimmen und 254 Enthaltungen – genehmigt.

4.2 Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfer

Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zug, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

Abstimmung
Der Antrag wird mit 60 Gegenstimmen und 250 Enthaltungen - genehmigt.

5. Varia

Die Generalversammlung fasst keine weiteren Beschlüsse.

Baar, den 8. Mai 2008

Der Vorsitzende:                                  Dr. Walter Grüebler

Der Protokollführer:                              Stefan Mösli